Il Single Rulebook dell’Unione europea in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo: dall’armonizzazione normativa alla governance sovranazionale ai sensi dell’art. 114 TFUE
Il contributo analizza criticamente l’evoluzione della disciplina dell’Unione europea (UE) in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (AML/CFT), soffermandosi sul passaggio dal modello di armonizzazione minima fondato sulle direttive al nuovo Single Rulebook introdotto dal pacchetto legislativo del 2024. Dopo aver esaminato l’influenza esercitata d [...]
